今年4月15日，一名女中学生李某（化名）在QQ上添加了一名好友，看到对方头像是自己喜欢的明星，就觉得有了共同话题，一来二去，便熟络了起来，但在某天，李某突然看到了对方QQ空间内的一条消息。同期声 李某我看到他空间里面有写可以返利，当时充200可以返300，充500可以返1000，这个时候我比较心动，还想要赚一点，一点点给他钱。

李某信以为真，通过对方给的二维码用支付宝扫码转账500元，后对方要求通过成年人的手机操作返利，李某遂将其母亲的手机拿来按照指示操作再次转账4999元，转完后对方要求将转账记录删除，李某这才意识被骗并报警，累计被骗金额人民币5499元。    接警后，侦查民警根据李某提供的线索，对资金流水、支付宝账号等研判分析，涉案收款码为“长沙某店”，办案民警赶至湖南长沙落地侦查，发现犯罪嫌疑人袁某以套现为由，使用该店老板王某二维码收取诈骗资金，后店老板王某在扣除手续费后向袁某转账，民警在调查中还发现另外一名要求王某转账的犯罪嫌疑人刘某，除王某外还有另外7、8家商家向他们转账多笔大额资金，民警初步确定该二人为洗钱团伙成员。

经调查，袁某和刘某两名犯罪嫌疑人主要负责前往不同地区‘收码’，并要求商家扣除一定手续费后，以个人账户转账，这样一来金额以及账户信息都发生了变化，想以此阻断警方调查。

经过缜密的侦查，警方成功摸清该电信网络诈骗洗钱团伙的落脚点、活动轨迹等基本情况，开始集中收网。最终，警方成功抓获了16名电信网络诈骗洗钱团伙成员。目前，案件正在进一步侦办中。

网络理财，一定要通过正规的平台，网上好友，不熟悉的人千万不能轻易相信，尤其是涉及转账更是不能理会。