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“快递中奖”后陷入骗局,千余人被骗上亿元!

齐点淄博 2024-06-22 16:28:22 阅读量:

2024-06-22 16:28:22

  近年来,公众的反诈防骗意识增强,接到诈骗电话,往往能第一时间挂断。但是如果收到一个姓名、电话、地址都正确的快递,里边有一张刮奖卡,你会试试运气么?如果奖品很快送上门,再被客服人员拉进群,介绍更多的赚钱方法,你会继续照做么?山西太原警方近日侦破一起以快递作为引流工具实施诈骗的案件,全国18个省份有上千人被骗,涉及资金上亿元。这样的快递是怎么来的?背后的骗局又该如何防范?


  去年12月,山西太原的李女士意外地收到一份快递。


  李女士说:“头一天拿回快递,我就觉得奇怪,因为我没有买这东西,它是一个很小的黑袋子,有名有姓,还有电话,全是我的。我也没多想,拆开一看,有一个小笔记本、一个宣传册,还有一个刮奖的卡。”


图片快递内的卡片,以知名互联网平台的名义开展“刮奖”活动(央广网发 警方供图)


  李女士刮出五等奖,一份水果。按卡片上的信息扫码登记,很快收到了送货上门的水果。客服人员顺势又把她拉进了一个聊天群,推荐刷单赚钱的“兼职”。


  太原市公安局万柏林分局反诈中心民警胡焱杰介绍:“客服拉了一个群,一开始就是进行比如点点赞、收藏店铺等活动,群里面就发红包,也确实发了,她就相信了。之后他们就说这些任务太小了,也挣不了多少钱,下个App,从App里面接大单任务,所挣的钱就多了。”


  李女士的刷单任务从一单几元,到几千元、上万元,需要她先投钱,再得到更高的返利。


  李女士表示:“我回想整个过程,就是他们一步一步先给小利,觉得这东西可能是真的,然后通过这过程一步一步套进去。我转了一个5万元、一个8万元,之后再转的时候,我就觉得有点问题了,我当时没有那么多钱。有的人就在群里说,我立即去贷款。实际上,他们都是托儿。”


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受害者在嫌疑人指引下参与刷单(央广网发 警方供图)


  李女士表示,从收到快递,到发现自己被骗,不过三天时间,她已经按照对方的指引,投入了三十余万元。警方接报后展开调查,确认李女士收到的快递是从太原本地发出的,寄件人一次性向网点购买了30万个快递单号,而这些夹着刮奖卡的快递是从河南安阳运来的。


  胡焱杰介绍:“我们通过他们的货运车辆找到了源头,很多房间里就有堆砌的用来快递的包装,还有小礼品、引流卡片、快递单号、面单纸等。”


  警方进一步向源头追溯,又找到了包装这些快递的现场。


  胡焱杰说:“几张桌子边都坐的是做兼职的人,就在那里包装快递,把小卡片和小礼品放到快递里,然后贴单号,全在干这些事情。”


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警方查获大批量已打印好收件信息的快递面单(央广网发 警方供图)


  调查显示,这些包含姓名、电话、住址的公民个人信息来自境外,甚至根据相对容易受骗的年龄和性别进行了分类。胡焱杰分析,这种通过快递中奖,吸引事主加入刷单的方式,与传统诈骗相比,引流环节比较长,但更容易获取受害者信任。


  胡焱杰介绍:“这是比较长的环节。因为传统引流很简单,发广告或打电话,拉人进群就可以了,比较直接。但是发快递很复杂,很多环节都要做好,还先要进行大量的垫资,但是其成功率确实会比其他的引流手段高。比如其他的引流,如果接到诈骗电话就直接挂断,但是接到快递的一些人比较爱贪小便宜,收到小礼品,就拿回去了,拿回去一看能刮奖,可以刮出来水果,水果也送了。他们就一步一步建立了信任关系。”


  嫌疑人向警方供述,这样的引流快递,从印刮奖卡、买小礼品,到雇人包装、租车运输、下单寄送,每件成本大约需要10元。警方统计,涉案团伙共发出引流快递超过500万件,全国18个省份有上千人因此落入电诈“陷阱”,被骗资金上亿元。只要涉诈快递被签收,嫌疑人就能从上家收到酬金,总共获利300余万元。目前,有6名嫌疑人因涉嫌诈骗罪被批准逮捕,2人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被执行监视居住,案件正在进一步侦办。


  受害者李女士说:“我现在刻意不再想。它其实带给我的更多是精神上的一种自我否定,因为我也都是受过教育的人,居然被这些骗子骗了如此多,我不相信自己怎么如此傻。”


  而在太原,因为收到这样的快递而被骗的,不止李女士一位。警方记录下劝阻受害者张女士转账的过程:


  民警:为什么给人家转账?


  张女士:是刷单。


  民警:怎么收到的信息?


  张女士:我无意间加了一个群。


  民警:我先跟你表明一下身份,我们是太原市公安局万柏林分局反诈中心的民警。是你本人转账吗?你还告诉我是某个亲戚向你借钱。


  张女士:按对方的意思,就是这样的操作。


  民警:对方让你这么说的?


  张女士:是的,对方就让瞎编。


  民警:我看对方跟你的聊天记录,红心点赞群、小任务专群等,这些都是干什么的?你接触的全是刷单。你一共被骗了三万余元,如果我们不联系你,你是不是还准备给骗子再转钱?


  张女士:对方让我再转45800元。


  太原市公安局万柏林分局表示,案发后已经与辖区内数百家快递网点签订了责任书,建立起堵截涉诈快递的第一道防线。同时,组织社区民警、网格员等力量开展排查和宣传,请疑似涉诈快递的收件人签署反诈宣防告知书2000余份。今年6月以来,当地中奖快递引流电诈案件发案数量为0。


来源:中国普法

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